L'Europe dit stop au blanchiment d'argent via les cryptomonnaies
Publié le :
13/07/2022
13
juillet
juil.
07
2022
Source : www.latribune.frA Bruxelles, les élus européens se sont mis d'accord cette semaine sur un nouveau règlement qui encadre l'achat et la vente de cryptomonnaies. Un tournant majeur pour ce secteur naissant, dont les nouveaux services entendaient à terme, assurer par eux-mêmes, la sécurité et les garde-fous nécessaires, grâce à la technologie publique de la blockchain. Lire la suite
Historique
-
La douane et l’AFMPS saisissent 1,5 tonne de médicaments illégaux
Publié le : 20/09/2023 20 septembre sept. 09 2023DROIT PENAL DES AFFAIRESLe 14 juillet 2023, la Douane et l’AFMPS ont saisi 1,5 tonne de médicaments i...Source : www.afmps.be
-
Accord de coopération relatif à la création d’un service de coordination anti-fraude
Publié le : 24/05/2023 24 mai mai 05 2023DROIT PENAL DES AFFAIRESSur proposition du ministre de l’Économie Pierre-Yves Dermagne, le Conseil de...Source : news.belgium.be
-
Qatargate - Pier-Antonio Panzeri placé sous bracelet électronique : "Mon client ne s’opposera pas à une confrontation avec Marc Tarabella"
Publié le : 12/04/2023 12 avril avr. 04 2023DROIT PENAL DES AFFAIRESIl a passé 4 mois en détention préventive à la prison de Saint-Gilles. Inculp...Source : www.rtbf.be
-
300 millions d'euros de fraude à la TVA: une société chinoise d'e-commerce perquisitionnée à Liege Airport
Publié le : 05/04/2023 05 avril avr. 04 2023DROIT PENAL DES AFFAIRESCe mardi matin, des dizaines de policiers et douaniers se sont activés à l’aé...Source : www.todayinliege.be
-
Un commissaire national aux drogues et plus de police dans le Port d’Anvers pour lutter contre la mafia de la drogue
Publié le : 22/02/2023 22 février févr. 02 2023DROIT PENAL DES AFFAIRESLutter contre le crime organisé lié à la drogue est une priorité absolue du g...Source : news.belgium.be
-
Déjà une soixantaine d'arrestations à Anvers dans la lutte contre les violences liées au narcotrafic
Publié le : 08/02/2023 08 février févr. 02 2023DROIT PENAL DES AFFAIRESSoixante-et-une personnes ont été arrêtées l'année dernière dans le cadre de...Source : www.vrt.be
-
Statut de repenti : pour qui ? Dans quels cas ? Et pourquoi 'c'est extrêmement délicat' ?
Publié le : 25/01/2023 25 janvier janv. 01 2023DROIT PENAL DES AFFAIRESDepuis ce mardi, on entend beaucoup parler de la notion de "repenti", mais de...Source : www.rtbf.be
-
Corruption présumée au Parlement européen : Eva Kaili reste écrouée, audience reportée au 22 décembre
Publié le : 21/12/2022 21 décembre déc. 12 2022DROIT PENAL DES AFFAIRESTrois des quatre suspects placés sous mandat d'arrêt dans le cadre de l'enquê...Source : www.rtbf.be
-
Cristal Park : Pierre Grivegnée sous bracelet électronique pour un mois
Publié le : 30/11/2022 30 novembre nov. 11 2022DROIT PENAL DES AFFAIRESPierre Grivegnée poursuivra sa détention chez lui à Bruxelles. L’ex-patron du...Source : www.rtbf.be
-
Une douzaine de consuls honoraires belges impliqués dans des affaires douteuses
Publié le : 23/11/2022 23 novembre nov. 11 2022DROIT PENAL DES AFFAIRESUne enquête menée par le Consortium international des journalistes d'investig...Source : www.vrt.be
-
Perquisition dans un centre de suivi de contacts Covid : une fraude de plus d'1 million d'euros soupçonnée
Publié le : 05/10/2022 05 octobre oct. 10 2022DROIT PENAL DES AFFAIRESLa police a mené une perquisition dans un centre d'appels soupçonné d'avoir e...Source : www.vrt.be
-
Une peine de trois ans de prison avec sursis pour Roland Jost par transaction pénale
Publié le : 28/09/2022 28 septembre sept. 09 2022DROIT PENAL DES AFFAIRESIl y a un an, l’on apprenait que le transporteur Jost Group et allait échappe...Source : www.todayinliege.be
-
Traite des êtres humains sur un chantier d’Anvers : la Flandre retire 500 permis de travail à trois entreprises
Publié le : 14/09/2022 14 septembre sept. 09 2022DROIT PENAL DES AFFAIRESCette décision fait suite à des infractions liées notamment au travail illéga...Source : www.vrt.be
-
Les clubs de foot font trop peu contre le blanchiment
Publié le : 17/08/2022 17 août août 08 2022DROIT PENAL DES AFFAIRESDepuis plus d’un an, les clubs professionnels en Belgique sont tenus de parti...Source : www.lecho.be
-
L'Europe dit stop au blanchiment d'argent via les cryptomonnaies
Publié le : 13/07/2022 13 juillet juil. 07 2022DROIT PENAL DES AFFAIRESA Bruxelles, les élus européens se sont mis d'accord cette semaine sur un nou...Source : www.latribune.fr
-
L’ex-patron de Liège Airport, Luc Partoune, placé sous mandat d’arrêt
Publié le : 29/06/2022 29 juin juin 06 2022DROIT PENAL DES AFFAIRESLe parquet de Liège a confirmé samedi l'arrestation de Luc Partoune, ancien C...Source : www.rtbf.be
-
Questionnaire périodique relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
Publié le : 11/05/2022 11 mai mai 05 2022DROIT PENAL DES AFFAIRESLa présente circulaire FSMA_2022_15 informe les entités assujetties sur le co...Source : www.fsma.be
-
Des clients de la banque en ligne N26 veulent récupérer leur argent
Publié le : 04/05/2022 04 mai mai 05 2022DROIT PENAL DES AFFAIRESDes clients de la banque en ligne N26 ont décidé de se faire entendre. Ils dé...Source : www.rtl.fr
-
Près d’une enquête financière sur cinq mise "au frigo" à Bruxelles
Publié le : 27/04/2022 27 avril avr. 04 2022DROIT PENAL DES AFFAIRESÀ Bruxelles, en raison des moyens limités de la police judiciaire fédérale (P...Source : www.lavenir.net
-
"Il faut arrêter d’amalgamer le blanchiment d’argent et les délits financiers aux cryptoactifs" : bit4you envisage de s'inscrire auprès de la FSMA
Publié le : 23/02/2022 23 février févr. 02 2022DROIT PENAL DES AFFAIRESA la suite de l'adoption de la loi anti-blanchiment par les pouvoirs publics,...Source : www.lalibre.be